本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擬變更公司名稱及簡稱的說明

安徽國禎環保節能科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2020 年 12 月14 日召開第六屆董事會第七十四會議，審議通過了《關於擬變更公司名稱及簡稱的議案》，該議案尚需提交公司 2020 年第四次臨時股東大會審議，擬對公司名稱及簡稱進行如下變更：

變更前中文名：

安徽國禎環保節能科技股份有限公司

變更後中文名：

中AG旗舰厅環保科技股份有限公司

變更前英文名：

Anhui Guozhen Environmental Protection Technology Joint Stock Co.,Ltd.

變更後英文名：

CECEP Guozhen Environmental Protection Technology Co., Ltd.

變更前簡稱：國禎環保

變更後簡稱：AG旗舰厅

變更前英文簡稱：GZEP

變更後英文簡稱：CECEPGZ

二、公司名稱及簡稱變更的原因

2020 年 3 月，公司控股股東安徽國禎集團股份有限公司（以下簡稱「國禎集團」）與中國節能環保集團有限公司（以下簡稱「中國節能」）簽署有關協議，擬向中國節能轉讓 10,058.8051 萬股股份，本次股份轉讓完成後，公司控股股東將變更為中國節能，實際控制人變更為國務院國資委。2020 年 11 月 20 日，中國節能已收到國務院國有資產監督管理委員會出具的《關於中國節能環保集團有限公司收購安徽國禎環保節能科技股份有限公司有關事項的批覆》（國資產權[2020]592 號），同意中國節能通過受讓國禎集團所持國禎環保 10,058.8051 萬股股份並接受表決權委託等方式取得國禎環保控股權的整體方案。

鑒於公司控股股東發生變更，根據公司未來的發展規劃需要，為樹立公司長遠的品牌影響力，提升公司的品牌價值，公司決定對公司名稱及簡稱進行變更。

三、獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次變更公司名稱及簡稱的變更理由合理，符合公司經營及業務發展需要，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，符合《公司法》、《法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定，符合公司的根本利益，不存在損害公司和中小股東利益的情形。我們一致同意該議案。

四、其他說明

1、本次擬變更公司名稱及簡稱，代碼「300388」保持不變。公司擬變更公司名稱及簡稱的申請已經深圳交易所事前審核無異議，尚需公司 2020 年第四次臨時股東大會審議通過；

2、本次擬變更的公司名稱已取得合肥市市場監督管理局下發的《企業名稱變更登記通知書》（（國）名內變字[2020]第 26314 號），公司將在股東大會審議通過後辦理工商變更登記事宜；

3、上述事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

1、公司第六屆董事會第七十四會議決議；

2、獨立董事關於第六屆董事會第七十四次會議相關事項的獨立意見；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。